Чтобы снизить риски и проявить коммерческую осмотрительность, стоит до сделки проверить добросовестность иностранного партнера. Для этого есть два способа. Первый – посмотреть информацию о контрагенте в официальных госисточниках и интернете. Второй – запросить документы у контрагента.
Проверка по официальным источникам
В российских источниках можно найти информацию об иностранном контрагенте. Особенно если иностранный контрагент ориентирован на российский рынок – скорее всего, информация о нем есть в наших реестрах.
ФНС России
На сайте ФНС есть ссылки на иностранные базы данных – аналоги ЕГРЮЛ. По ним можно понять, действует ли иностранный контрагент и как долго, кто руководитель, узнать адрес для корреспонденции, реквизиты. Чтобы найти контрагента в локальном реестре, нужно знать его уникальный номер. Например, в Казахстане это БИН, в Белоруссии – УНП.
Кроме этого, налоговики выложили ссылки на сайты налоговых администраций стран мира. По сайтам администраций легко узнать, есть ли у иностранного контрагента долг перед госбюджетом.
Если нужно найти информацию об иностранном филиале или представительстве, это также можно сделать через госреестр аккредитованных в России представительств. Сервис предоставляет сведения:
- о реквизитах официальных документов;
- юридическом адресе;
- руководителе филиала (представительства);
- видах экономической деятельности.
Для поиска нужно ввести налоговый реквизит организации, чей филиал или представительство проверяете. Либо сразу ввести в поисковую строку наименование филиала. Если знаете номер записи об аккредитации, адрес или ОКВЭД, используйте расширенный поиск – он точнее.
Представительство или филиал чаще всего имеют крупные компании, которые нацелены вести добросовестную деятельность. Поэтому наличие таких подразделений у вашего контрагента – признак его надежности.
ТПП России
Узнать информацию об иностранном контрагенте можно через ТПП России. Торговая палата за вознаграждение выдает бизнес-справку по зарубежному партнеру, в которой есть дата основания, юридический статус, контакты, данные об уставном капитале, учредителях, дочерних компаниях, бухгалтерской отчетности. Содержание справки зависит от типа компании и страны регистрации.
Чтобы получить справку, нужно направить заявку, оплатить услугу и ожидать семь рабочих дней. Заявку можете скачать на сайте Торговой палаты. Стоимость зависит от объема информации. Краткий отчет обойдется в 4800 руб., полный – 5280 руб.
База арбитражных судов
Если иностранный контрагент имеет опыт торговли с Россией, велика вероятность, что он судился в наших судах. Проверить информацию об этом можно на Кадарбитре или в практике МКАС при ТПП.
Поиск споров иностранной компании отличается от поиска практики для российской стороны. Чтобы найти споры иностранца, нужно вводить наименование. Дело в том, что налоговые реквизиты для наших юрлиц и иностранных отличаются, а сайт «заточен» на поиск по российским идентификаторам – ИНН/ОГРН. Но если ввести иностранное наименование – сайт найдет все споры.
Информация из Кадарбитра поможет понять, насколько добросовестно иностранец работает с российскими предпринимателями. Из судебных решений понятно, нарушает ли он обязательства. Это поможет «захеджировать» риски – включить в договор нужное условие или получить дополнительные гарантии. Например, если из судебных решений видно, что зарубежный поставщик регулярно передает некачественный товар, работа по аккредитиву или инкассо снизит ваши риски получить дефектную продукцию.
На сайте МКАС при ТПП искать практику не получится. Однако решения международного арбитража можно найти в интернете или в журналах «Третейский суд», «Хозяйство и право», в газете «ЭЖ-Юрист». В этих решениях может упоминаться ваш контрагент.
ФИПС
Если вы сотрудничаете с иностранным контрагентом-изготовителем, который работает на российский рынок, скорее всего, у него есть свой товарный знак. Это связано с тем, что товарный знак охраняется только на той территории, где его зарегистрировали. К примеру, если знак «ЛЕТО» зарегистрировал китайский поставщик у себя в стране, охраняться знак будет только на территории Китая. Чтобы законно использовать знак в России, китайский правообладатель должен подать заявку в российский ФИПС и попросить защиту. Поэтому данные о товарных знаках компаний, ориентированных на российский рынок, будут в нашем ведомстве.
Наличие зарегистрированного в России товарного знака у контрагента – дополнительная гарантия его платежеспособности. Во-первых, потому что регистрация трудов интеллектуальной деятельности стоит немалых денег, которые мошенник не захочет тратить, чтобы в один день уйти с рынка. Во-вторых, наличие узнаваемого бренда –показатель того, что контрагент заинтересован в том, чтобы продвигать свою продукцию, расширять бизнес и увеличивать клиентуру. Наличие зарегистрированных знаков может быть признаком крупной компании, которая готова серьезно подходить к сделкам. Сотрудничество с таким контрагентом будет менее рискованным, чем с небольшой иностранной компанией без зарегистрированного РИД.
Если на сайте российского госоргана нет информации о правах на товарный знак, можете обратиться к международному источнику. На сайте Международной поисковой системы товарных знаков можно найти информацию о любых иностранных товарных знаках, которые зарегистрировали в Евросоюзе и за его пределами. Искать можно по названию правообладателя, изображению РИД, территории, типу знака и другим критериям.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) также предоставляет доступ к базе данных международных товарных знаков. Есть еще один сайт, по которому можно искать права на РИД, а не только на товарные знаки, – Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Если самостоятельно найти не удалось, есть вариант обратиться в ФИПС за платной услугой. Госоргану можно поручить поиск информации по изобретениям, полезным моделям по зарубежным коммерческим базам данных: Questel Platinum, Derwent Innovation – Clarivate Analytics LexisNexis Patent Strategies. Для этого нужно оформить заявку.
Услуга ФИПС стоит 47 200 руб. и включает поиск до трех групп международной патентной классификации, в каждую из которых входит не больше 10 подгрупп. За каждую последующую группу придется доплатить еще 5900 руб. Такой поиск служба будет вести один месяц. Если нужно быстрее, будьте готовы заплатить в два раза больше.
Чтобы получить услугу, нужно обратиться в ФИПС с заявкой или уточнить информацию по телефону. Контакты есть на сайте ведомства.
Если на российских порталах информации о правообладателе нет, есть другой способ – запросить сведения о результатах интеллектуальной деятельности у иностранного госоргана. Для этого следует составить запрос на английском языке в зарубежное патентное ведомство и попросить сообщить, если за контрагентом числятся РИД.
Поиск по иностранным ресурсам
Искать информацию об иностранном контрагенте можно по базам данных в интернете. Например, на партнеров из Евросоюза можно получить выписку из Единого бизнес-реестра (EBR). Это негосударственный ресурс, который дает доступ к базам данных всех зарегистрированных в конкретном государстве предприятий.
Кроме этого, есть вариант запросить сведения через национальные торговые реестры стран, в которых зарегистрирован ваш контрагент. Например, на польского контрагента можно сделать запрос в Национальный судебный реестр Польши – в нем собраны данные на польских юрлиц. Аналогичные реестры есть в других странах.
Информация в реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату.
Чтобы найти информацию на локальных ресурсах, можете перевести страницу на нужный язык либо обратиться в госорган с официальным запросом на контрагента. Если ищете данные на контрагента из стран СНГ, то на местных сайтах чаще всего можно выбрать русский язык в качестве основного.
Если информации из указанных источников недостаточно, можно обратиться в специальные организации, которые предоставляют справки на иностранных юрлиц. Основные иностранные реестры и информацию, которую они передают, смотрите в таблице.
Источник | Что дает |
---|---|
Источник | Что дает |
Bloomberg L.P. | Публикует данные о финансовом состоянии компании, стоимости акций на бирже, финансовые новости и аналитику |
Dow Jones & Company | Проводит due diligence иностранных компаний: выдает данные о бенефициарах, влиянии санкций, финансовых махинациях, упоминании в СМИ в негативном аспекте |
Kompass | Предоставляет сведения о деятельности организации, ее товарах и услугах, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта |
DNB | Позволяет получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес. Дополнительно можно заказать оценку кредитных рисков |
Europages | Предоставляет информацию о компаниях 36 европейских стран на 26 языках |
Open ownership | Раскрывает данные о бенефициарах офшорных компаний |
Creditreform | Выдает сведения о юридическом статусе, истории, собственниках, руководстве, видах деятельности организации. Также можно запросить финансовую информацию, кредитную историю, сведения о текущих и просроченных задолженностях. Дополнительно агентство предоставляет заключение о сумме максимального кредитного лимита потенциального контрагента |
По крупной сделке с иностранцем самостоятельной проверки может быть мало. В этом случае лучше привлечь консультантов. Консультанты – организации, юристы которых будут собирать для вас досье на любого контрагента. Такие организации, как правило, входят в иностранные ассоциации и союзы, потому у них более обширные базы данных. Помощь посредников, которые проверят иностранца и дадут заключение, актуальна, если сделка крупная. Однако будьте готовы, что в нынешней ситуации не все иностранные консультанты будут готовы предоставить справку.
Запрос документов у контрагентов
Получить информацию об иностранном контрагенте можно по его документам. Запрашивать следует те документы, которые вы обычно просите у российского юрлица. Это данные о создании, директоре, лицензиях, справки об отсутствии признаков банкротства, долгов по налогам. Полный список факторов, по которым можно проверить иностранца, смотрите в чек-листе на российскую компанию.
Поскольку названия российских реестров могут отличаться от иностранных, можете в запросе к иностранцу перечислить факты, которые просите подтвердить. Например, можно попросить зарубежного поставщика подтвердить, что он не имеет долгов перед местным бюджетом, кредиторами, при этом имеет активы для исполнения сделки. На каждый факт должен быть документ, одного заверения мало.
Иностранные контрагенты могут представить поддельные официальные документы и ввести вас в заблуждение. Чтобы этого не произошло, потребуйте, чтобы документы удостоверил нотариус или другой орган, который вправе подтвердить подлинность. Кроме нотариуса, попросите, чтобы на документах стоял апостиль, если страна контрагента член Гаагской конвенции 1961 года. Если нет – ограничьтесь нотариусом.
Нотариус и органы юстиции могут удостоверять только документы из официальных реестров. Поэтому справки, заверения, письма попросите заверить печатью и подписью контрагента. Проверьте, чтобы реквизиты печати совпадали с реквизитами компании. Полномочия директора проверяйте по уставным документам, решениям органов управления. Вы можете дополнительно «подстраховаться» и попросить контрагента перевести документы с иностранного языка на русский, а перевод удостоверить у нотариуса. Нотариус в этом случае свидетельствует только корректность перевода, а не действительность сведений. Тем не менее, нотариальный перевод поможет вам понять, какие именно факты своей деятельности контрагент гарантирует.
Если копии документов от контрагента заверяет его представитель, попросите доверенность. Этот документ нотариус вправе удостоверить, поэтому можете потребовать его у контрагента в виде нотариальной копии.
_________________________________________________________________________
Проверка контрагентов из разных стран
Как проверить контрагента из Казахстана
СИТУАЦИЯ
Как проверить контрагента из Казахстана
Запросите официальные документы. В Казахстане есть единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст республики. Если нужно быстро проверить иностранного поставщика из Казахстана, проверьте его БИН в реестре. БИН – это бизнес-идентификационный номер налогоплательщика. По нему можно найти нужную компанию в любом государственном реестре. Можете запросить выписку из реестра у казахского партнера. Из выписки узнаете:
- наименование компании;
- регистрационный номер;
- сведения о регистрации компании;
- адрес компании;
- статус.
На выписке должна стоять электронная цифровая подпись госоргана. Это означает, что сведения в документе достоверные. Чтобы убедиться в законности документа, попросите контрагента апостилировать выписку.
Посмотрите сайт госзакупок. Большинство крупных казахских компаний участвуют в госзакупках. Это значит, госорганы тщательно проверяют компанию и только после этого допускают к закупкам. Поэтому проверка по казахскому сайту госзакупок поможет убедиться, что ваш контрагент не мошенник.
Проверьте в реестре недобросовестных поставщиков. На сайте Фонда национального благосостояния Казахстана есть информация о компаниях, нарушавших госконтракты. Фонд – это прогосударственный ресурс, поэтому данные на нем достоверные. Чтобы проверить контрагента, нужно выбрать на сайте фонда реестр ненадежных поставщиков и ввести БИН или ИНН. Там же сразу можно поискать контрагента в другом реестре – добросовестных поставщиков.
Посмотрите исполнительные производства. Казахские компании, которые не исполняют добровольно решения судов, Минюст включает в реестр должников. Если за вашим контрагентом числится много исполнительных производств, это повод запросить гарантии. Например, попросить обеспечить сделку залогом или независимой гарантией.
Запросите реквизиты банковского счета. В справке о счете должен быть указан банк, в котором открыт счет. Если казахский партнер имеет счет в государственном или прогосударственном банке, рейтинг его надежности высокий. Это может быть Народный банк, Сбербанк. Эти банки не пропустят сомнительные операции в адрес однодневок. Мошенники избегают счетов в таких банках и отдают предпочтение тем, в которых ниже уровень финансовой безопасности.
Попросите разрешения. Если контрагент должен оказать услуги, которые по российскому праву точно лицензируются, проверьте, нужна ли лицензия в Казахстане. Информацию об этом можно запросить у контрагента или посмотреть местное законодательство. Лицензию на вид деятельности, как и в России, выдают несколько госорганов республики. Поэтому, если контрагент убеждает, что у него есть лицензия, проверить ее действительность можно по официальным реестрам либо сделать запрос в госорган, который ее выдал. Например, информацию о лицензиях на недропользование можно проверить на сайте Правительства Республики Казахстан.
Посмотрите базу данных товарных производителей. В Казахстане есть официальная база данных, где размещаются сведения об отечественных производителях. Это нужно для участия в местных тендерах. Надежные компании включаются в базу, чтобы иметь хорошую репутацию в глазах партнеров. Если ваш контрагент заявил себя на сайте производителя – это значит, он рассчитывает вести деятельность и не намерен рисковать сотрудничеством с однодневками.
Посмотрите права на интеллектуальную деятельность. Проверить товарный знак, патент, зарегистрированное фирменное наименование можно на сайте Национального института интеллектуальной собственности. Если у контрагента есть зарегистрированные права на РИД – это знак надежности.
Больше реестров, по которым можно проверить контрагента из Казахстана, смотрите в таблице.