Как проверить иностранного контрагента

Чтобы снизить риски и проявить коммерческую осмотрительность, стоит до сделки проверить добросовестность иностранного партнера. Для этого есть два способа. Первый – посмотреть информацию о контрагенте в официальных госисточниках и интернете. Второй – запросить документы у контрагента. 

Проверка по официальным источникам

В российских источниках можно найти информацию об иностранном контрагенте. Особенно если иностранный контрагент ориентирован на российский рынок – скорее всего, информация о нем есть в наших реестрах. 

ФНС России

На сайте ФНС есть ссылки на иностранные базы данных – аналоги ЕГРЮЛ. По ним можно понять, действует ли иностранный контрагент и как долго, кто руководитель, узнать адрес для корреспонденции, реквизиты. Чтобы найти контрагента в локальном реестре, нужно знать его уникальный номер. Например, в Казахстане это БИН, в Белоруссии – УНП.

Кроме этого, налоговики выложили ссылки на сайты налоговых администраций стран мира. По сайтам администраций легко узнать, есть ли у иностранного контрагента долг перед госбюджетом. 

Если нужно найти информацию об иностранном филиале или представительстве, это также можно сделать через госреестр аккредитованных в России представительств. Сервис предоставляет сведения:

  • о реквизитах официальных документов;
  • юридическом адресе;
  • руководителе филиала (представительства);
  • видах экономической деятельности.

Для поиска нужно ввести налоговый реквизит организации, чей филиал или представительство проверяете. Либо сразу ввести в поисковую строку наименование филиала. Если знаете номер записи об аккредитации, адрес или ОКВЭД, используйте расширенный поиск – он точнее.

Представительство или филиал чаще всего имеют крупные компании, которые нацелены вести добросовестную деятельность. Поэтому наличие таких подразделений у вашего контрагента – признак его надежности.

ТПП России

Узнать информацию об иностранном контрагенте можно через ТПП России. Торговая палата за вознаграждение выдает бизнес-справку по зарубежному партнеру, в которой есть дата основания, юридический статус, контакты, данные об уставном капитале, учредителях, дочерних компаниях, бухгалтерской отчетности. Содержание справки зависит от типа компании и страны регистрации.

Чтобы получить справку, нужно направить заявку, оплатить услугу и ожидать семь рабочих дней. Заявку можете скачать на сайте Торговой палаты. Стоимость зависит от объема информации. Краткий отчет обойдется в 4800 руб., полный – 5280 руб. 

База арбитражных судов

Если иностранный контрагент имеет опыт торговли с Россией, велика вероятность, что он судился в наших судах. Проверить информацию об этом можно на Кадарбитре или в практике МКАС при ТПП.

Поиск споров иностранной компании отличается от поиска практики для российской стороны. Чтобы найти споры иностранца, нужно вводить наименование. Дело в том, что налоговые реквизиты для наших юрлиц и иностранных отличаются, а сайт «заточен» на поиск по российским идентификаторам – ИНН/ОГРН. Но если ввести иностранное наименование – сайт найдет все споры.

Информация из Кадарбитра поможет понять, насколько добросовестно иностранец работает с российскими предпринимателями. Из судебных решений понятно, нарушает ли он обязательства. Это поможет «захеджировать» риски – включить в договор нужное условие или получить дополнительные гарантии. Например, если из судебных решений видно, что зарубежный поставщик регулярно передает некачественный товар, работа по аккредитиву или инкассо снизит ваши риски получить дефектную продукцию.

На сайте МКАС при ТПП искать практику не получится. Однако решения международного арбитража можно найти в интернете или в журналах «Третейский суд», «Хозяйство и право», в газете «ЭЖ-Юрист». В этих решениях может упоминаться ваш контрагент. 

ФИПС

Если вы сотрудничаете с иностранным контрагентом-изготовителем, который работает на российский рынок, скорее всего, у него есть свой товарный знак. Это связано с тем, что товарный знак охраняется только на той территории, где его зарегистрировали. К примеру, если знак «ЛЕТО» зарегистрировал китайский поставщик у себя в стране, охраняться знак будет только на территории Китая. Чтобы законно использовать знак в России, китайский правообладатель должен подать заявку в российский ФИПС и попросить защиту. Поэтому данные о товарных знаках компаний, ориентированных на российский рынок, будут в нашем ведомстве.

Наличие зарегистрированного в России товарного знака у контрагента – дополнительная гарантия его платежеспособности. Во-первых, потому что регистрация трудов интеллектуальной деятельности стоит немалых денег, которые мошенник не захочет тратить, чтобы в один день уйти с рынка. Во-вторых, наличие узнаваемого бренда –показатель того, что контрагент заинтересован в том, чтобы продвигать свою продукцию, расширять бизнес и увеличивать клиентуру. Наличие зарегистрированных знаков может быть признаком крупной компании, которая готова серьезно подходить к сделкам. Сотрудничество с таким контрагентом будет менее рискованным, чем с небольшой иностранной компанией без зарегистрированного РИД. 

Если на сайте российского госоргана нет информации о правах на товарный знак, можете обратиться к международному источнику. На сайте Международной поисковой системы товарных знаков можно найти информацию о любых иностранных товарных знаках, которые зарегистрировали в Евросоюзе и за его пределами. Искать можно по названию правообладателя, изображению РИД, территории, типу знака и другим критериям.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) также предоставляет доступ к базе данных международных товарных знаков. Есть еще один сайт, по которому можно искать права на РИД, а не только на товарные знаки, – Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO)

Если самостоятельно найти не удалось, есть вариант обратиться в ФИПС за платной услугой. Госоргану можно поручить поиск информации по изобретениям, полезным моделям по зарубежным коммерческим базам данных: Questel Platinum, Derwent Innovation – Clarivate Analytics LexisNexis Patent Strategies. Для этого нужно оформить заявку.

Услуга ФИПС стоит 47 200 руб. и включает поиск до трех групп международной патентной классификации, в каждую из которых входит не больше 10 подгрупп. За каждую последующую группу придется доплатить еще 5900 руб. Такой поиск служба будет вести один месяц. Если нужно быстрее, будьте готовы заплатить в два раза больше. 

Чтобы получить услугу, нужно обратиться в ФИПС с заявкой или уточнить информацию по телефону. Контакты есть на сайте ведомства.

Если на российских порталах информации о правообладателе нет, есть другой способ – запросить сведения о результатах интеллектуальной деятельности у иностранного госоргана. Для этого следует составить запрос на английском языке в зарубежное патентное ведомство и попросить сообщить, если за контрагентом числятся РИД.

Поиск по иностранным ресурсам

Искать информацию об иностранном контрагенте можно по базам данных в интернете. Например, на партнеров из Евросоюза можно получить выписку из Единого бизнес-реестра (EBR). Это негосударственный ресурс, который дает доступ к базам данных всех зарегистрированных в конкретном государстве предприятий. 

Кроме этого, есть вариант запросить сведения через национальные торговые реестры стран, в которых зарегистрирован ваш контрагент. Например, на польского контрагента можно сделать запрос в Национальный судебный реестр Польши – в нем собраны данные на польских юрлиц. Аналогичные реестры есть в других странах.

Информация в реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату.

Чтобы найти информацию на локальных ресурсах, можете перевести страницу на нужный язык либо обратиться в госорган с официальным запросом на контрагента. Если ищете данные на контрагента из стран СНГ, то на местных сайтах чаще всего можно выбрать русский язык в качестве основного. 

Если информации из указанных источников недостаточно, можно обратиться в специальные организации, которые предоставляют справки на иностранных юрлиц. Основные иностранные реестры и информацию, которую они передают, смотрите в таблице. 

 Источник Что дает
 Источник Что дает
Bloomberg L.P. Публикует данные о финансовом состоянии компании, стоимости акций на бирже, финансовые новости и аналитику
Dow Jones & Company Проводит due diligence иностранных компаний: выдает данные о бенефициарах, влиянии санкций, финансовых махинациях, упоминании в СМИ в негативном аспекте
Kompass Предоставляет сведения о деятельности организации, ее товарах и услугах, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта
DNB Позволяет получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес. Дополнительно можно заказать оценку кредитных рисков
Europages Предоставляет информацию о компаниях 36 европейских стран на 26 языках
Open ownership Раскрывает данные о бенефициарах офшорных компаний
Creditreform Выдает сведения о юридическом статусе, истории, собственниках, руководстве, видах деятельности организации. Также можно запросить финансовую информацию, кредитную историю, сведения о текущих и просроченных задолженностях. Дополнительно агентство предоставляет заключение о сумме максимального кредитного лимита потенциального контрагента

По крупной сделке с иностранцем самостоятельной проверки может быть мало. В этом случае лучше привлечь консультантов. Консультанты – организации, юристы которых будут собирать для вас досье на любого контрагента. Такие организации, как правило, входят в иностранные ассоциации и союзы, потому у них более обширные базы данных. Помощь посредников, которые проверят иностранца и дадут заключение, актуальна, если сделка крупная. Однако будьте готовы, что в нынешней ситуации не все иностранные консультанты будут готовы предоставить справку. 

Запрос документов у контрагентов

Получить информацию об иностранном контрагенте можно по его документам. Запрашивать следует те документы, которые вы обычно просите у российского юрлица. Это данные о создании, директоре, лицензиях, справки об отсутствии признаков банкротства, долгов по налогам. Полный список факторов, по которым можно проверить иностранца, смотрите в чек-листе на российскую компанию.

Поскольку названия российских реестров могут отличаться от иностранных, можете в запросе к иностранцу перечислить факты, которые просите подтвердить. Например, можно попросить зарубежного поставщика подтвердить, что он не имеет долгов перед местным бюджетом, кредиторами, при этом имеет активы для исполнения сделки. На каждый факт должен быть документ, одного заверения мало. 

Иностранные контрагенты могут представить поддельные официальные документы и ввести вас в заблуждение. Чтобы этого не произошло, потребуйте, чтобы документы удостоверил нотариус или другой орган, который вправе подтвердить подлинность. Кроме нотариуса, попросите, чтобы на документах стоял апостиль, если страна контрагента член Гаагской конвенции 1961 года. Если нет – ограничьтесь нотариусом. 

Нотариус и органы юстиции могут удостоверять только документы из официальных реестров. Поэтому справки, заверения, письма попросите заверить печатью и подписью контрагента. Проверьте, чтобы реквизиты печати совпадали с реквизитами компании. Полномочия директора проверяйте по уставным документам, решениям органов управления. Вы можете дополнительно «подстраховаться» и попросить контрагента перевести документы с иностранного языка на русский, а перевод удостоверить у нотариуса. Нотариус в этом случае свидетельствует только корректность перевода, а не действительность сведений. Тем не менее, нотариальный перевод поможет вам понять, какие именно факты своей деятельности контрагент гарантирует.

Если копии документов от контрагента заверяет его представитель, попросите доверенность. Этот документ нотариус вправе удостоверить, поэтому можете потребовать его у контрагента в виде нотариальной копии. 

Проверка контрагентов из разных стран

Как проверить контрагента из Казахстана

СИТУАЦИЯ

Как проверить контрагента из Казахстана

Запросите официальные документы. В Казахстане есть единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст республики. Если нужно быстро проверить иностранного поставщика из Казахстана, проверьте его БИН в реестре. БИН – это бизнес-идентификационный номер налогоплательщика. По нему можно найти нужную компанию в любом государственном реестре. Можете запросить выписку из реестра у казахского партнера. Из выписки узнаете:

  • наименование компании;
  • регистрационный номер;
  • сведения о регистрации компании;
  • адрес компании;
  • статус.

На выписке должна стоять электронная цифровая подпись госоргана. Это означает, что сведения в документе достоверные. Чтобы убедиться в законности документа, попросите контрагента апостилировать выписку.

Посмотрите сайт госзакупок. Большинство крупных казахских компаний участвуют в госзакупках. Это значит, госорганы тщательно проверяют компанию и только после этого допускают к закупкам. Поэтому проверка по казахскому сайту госзакупок поможет убедиться, что ваш контрагент не мошенник. 

Проверьте в реестре недобросовестных поставщиков. На сайте Фонда национального благосостояния Казахстана есть информация о компаниях, нарушавших госконтракты. Фонд – это прогосударственный ресурс, поэтому данные на нем достоверные. Чтобы проверить контрагента, нужно выбрать на сайте фонда реестр ненадежных поставщиков и ввести БИН или ИНН. Там же сразу можно поискать контрагента в другом реестре – добросовестных поставщиков.

Посмотрите исполнительные производства. Казахские компании, которые не исполняют добровольно решения судов, Минюст включает в реестр должников. Если за вашим контрагентом числится много исполнительных производств, это повод запросить гарантии. Например, попросить обеспечить сделку залогом или независимой гарантией.

Запросите реквизиты банковского счета. В справке о счете должен быть указан банк, в котором открыт счет. Если казахский партнер имеет счет в государственном или прогосударственном банке, рейтинг его надежности высокий. Это может быть Народный банкСбербанк. Эти банки не пропустят сомнительные операции в адрес однодневок. Мошенники избегают счетов в таких банках и отдают предпочтение тем, в которых ниже уровень финансовой безопасности.

Попросите разрешения. Если контрагент должен оказать услуги, которые по российскому праву точно лицензируются, проверьте, нужна ли лицензия в Казахстане. Информацию об этом можно запросить у контрагента или посмотреть местное законодательство. Лицензию на вид деятельности, как и в России, выдают несколько госорганов республики. Поэтому, если контрагент убеждает, что у него есть лицензия, проверить ее действительность можно по официальным реестрам либо сделать запрос в госорган, который ее выдал. Например, информацию о лицензиях на недропользование можно проверить на сайте Правительства Республики Казахстан.

Посмотрите базу данных товарных производителей. В Казахстане есть официальная база данных, где размещаются сведения об отечественных производителях. Это нужно для участия в местных тендерах. Надежные компании включаются в базу, чтобы иметь хорошую репутацию в глазах партнеров. Если ваш контрагент заявил себя на сайте производителя – это значит, он рассчитывает вести деятельность и не намерен рисковать сотрудничеством с однодневками.

Посмотрите права на интеллектуальную деятельность. Проверить товарный знак, патент, зарегистрированное фирменное наименование можно на сайте Национального института интеллектуальной собственности. Если у контрагента есть зарегистрированные права на РИД – это знак надежности.

Больше реестров, по которым можно проверить контрагента из Казахстана, смотрите в таблице.

 

 

 

 

Ответственный госорган

Наименование источника

Ссылка на сервис

Описание сервиса

Минфин РК

Реестр налогоплательщиков

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search 

Помогает найти общую официальную информацию о налогоплательщиках – ФЛ, ИП, ЮЛ 

Реестр плательщиков НДС

http://kgd.gov.kz/ru/services/ndspayer_search 

Показывает, обязан ли казахский контрагент отчислять НДС в бюджет 

Сведения о налоговых долгах 

https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web 

Показывает, есть ли у контрагента долг по налогам и взносам

Реестр неблагонадежных налогоплательщиков

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable 

Выдает список компаний, которые имели проблемы с уплатой налогов

Список разыскиваемых физлиц

http://kgd.gov.kz/ru/wanted 

Позволяет проверить директора контрагента по правоохранительным базам

Проверка алкогольных марок

https://kgd.gov.kz/ru/services/product_check 

По серии и номеру марки или идентификатору показывает законность документа 

Реестр компаний в процессе ликвидации

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_liquid 

Показывает казахские компании, которые скоро прекратят деятельность 

Реестр фирм-однодневок 

http://kgd.gov.kz/ru/taxpayer 

Помогает понять, имел ли контрагент связи с техническими компаниями 

Верховный суд РК

Банк судебных актов

http://sud.gov.kz/rus/content/bank-sudebnyh-aktov 

Показывает судебные споры контрагента

____________________________________________________________________________

Как проверить контрагента из Китая

СИТУАЦИЯ

Как проверить контрагента из Китая

Проверять китайского контрагента сложнее, потому что не все государственные сайты дают информацию даже на английском языке. Поэтому в сотрудничестве с восточным партнером стоит сделать акцент на получении официальных документов от контрагента, а также учитывать положение Закона КНР о компаниях. 

Запросите официальные документы. Стоит запросить у китайского контрагента документы, которые подтверждают, что он законно создан – это свидетельство о праве ведения хозяйственной деятельности предприятия. В документе есть унифицированный код кредитоспособности и иероглифическое наименование. Код кредитоспособности – основной идентификационный признак китайского предприятия. Также в свидетельстве должно быть наименование, место нахождения контрагента, сведения об уставном капитале и директоре.

Проверить действительность данных можете через госсайт, где размещают информацию о кредитной истории компании. Для поиска достаточно ввести название контрагента или номер. На сайте есть регистрационные номера, сфера деятельности, законный представитель, отметки в черных списках. Чтобы работать с сайтом, придется перевести страницу в браузере на русский язык. 

Также можете обратиться в Торговое представительство России в Китае и попросить подтвердить данные, которые представил китайский партнер. 

Компанию из Гонконга следует проверять по сайту этой провинции – ICRIS. Аналогичный сайт есть для компаний из Тайваня

Кроме этого, стоит запросить у китайского партнера свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации в качестве декларанта на таможне и сертификаты качества на продукцию, которую контрагент производит.

Устав также должен быть в списке запрашиваемых документов. В нем посмотрите размер капитала, срок и место регистрации, сверьте наименование и адрес компании с теми данными, которые у вас есть на нее. Если капитал очень маленький для большой фабрики – это повод усомниться в надежности контрагента. 

Проверяйте тщательно документы – они должны быть на официальной бумаге с водяными знаками, печатями госорганов и заверены подписью. Можете попросить партнера перевести на русский язык все документы и заверить перевод у нотариуса.

Советуем также ознакомиться с методическими рекомендациями по проверке китайских контрагентов на сайте торгового представительства России в КНР

Проверьте полномочия подписанта. Подписывать документы от организации без доверенности может только законный представитель. Это может быть генеральный директор, председатель совета директоров или исполнительный директор. 

Если документы от китайского партнера подписывает не законный представитель, запросите доверенность. В ней должны быть данные о представителе, круг полномочий, дата выдачи и окончания действия, подпись и печать компании. Личность представителя стоит проверить по ID карточки или паспорту – можете также попросить контрагента передать вам нотариальные копии этих документов.

Попросите разрешения. Если планируете сделку по поставке, стоит запросить лицензию на экспорт. Чтобы получить такую лицензию, у китайской компании должен быть внушительный уставный капитал и активы. Поэтому, если лицензия есть, скорее всего, перед вами надежный поставщик. Кроме этого, в свидетельстве есть номер госрегистрации контрагента в реестре китайских поставщиков, который можно проверить по официальным базам данных. Для этого нужно направить запрос в Министерство коммерции КНР и попросить подтверждение. Пока ждете сведений от госоргана, можете попросить контрагента представить нотариально заверенные выписки из реестра.

Однако, если китайская компания ориентирована на внутренний рынок, такой лицензии может не быть. Если компания сотрудничает с посредником, то сможет предоставить документы на него, в том числе и экспортную лицензию. 

Загляните в реестр банкротов. Информацию о банкротстве китайской компании можно узнать на официальном портале информации о банкротстве и реорганизации предприятий.

Проверьте сайт контрагента. Чаще всего сайт составлен на китайском языке. Но если контрагент работает с европейцами, то в разделе с выбором языка сайта может быть указан английский. Если перед вами сайт китайского контрагента полностью на английском – это может быть мошенник.

Сайт следует также проверить. В интернете есть ресурсы, которые позволяют узнать дату создания сайта. Например, площадка Whois.com или госресуры – NISMSP и Miit.

Если после проверки вы видите, что сайт создали пару месяцев назад, при этом контрагент позиционирует себя как крупного поставщика, это повод сразу не соглашаться на сотрудничество – стоит проверить контрагента глубже. Также стоит обратить внимание, что чаще всего компании создают сайт, как только начинают работать. Поэтому рекомендуем сравнить даты создания контрагента и сайта – если они почти совпадают, это хороший признак. 

Поскольку китайских партнеров сложно проверить из России, существует много мошенников. Поэтому рекомендуем использовать специальную технику – наберите в интернете «»доменное имя» scam». Например, alibaba.com scam. Если контрагент был замечен в махинациях, об этом появится информация в браузере.

Посетите офис. Если планируете крупную сделку, обязательно посмотрите офис контрагента и фабрики. Для начала можете попросить прислать фотографии с вывесками и названиями компании. С помощью поиска по картинке в интернете убедитесь, что вам не направили подделку.

Затем стоит посетить офис и фабрики, пообщаться с менеджментом, рядовыми сотрудниками. Осмотреть производство, материалы, попросить продемонстрировать готовую продукцию. Это связано с тем, что недобросовестные партнеры арендуют на один день оснащенное производство и выдают его за свое. Поэтому щепетильный осмотр – залог минимальных рисков. 

Попросите отзывы клиентов. Попросите представить благодарственные письма и рекомендации от других клиентов. Можете направить встречный запрос клиентам и уточнить, действительно ли они давали отзыв или нет.

Запросите реквизиты банковского счета. Счет должен быть открыт на организацию, а не физическое лицо. В справке о счете будет указан банк, в котором открыт счет. Проверить эту информацию легко – можете попросить банк подтвердить, что китайский поставщик – его клиент.

Поищите контрагента на крупных китайских площадках. Китайских поставщиков можно посмотреть на сайтах Alibaba.comMadeinChinaGlobalSources и подобных. Это крупные бизнес-площадки продавцов, которые проверяют тех, кто на них размещается. Почти на всех крупных площадках есть количество заказов, отзывы, фотографии производства, на которые можно опираться при выборе контрагента. Однако такую проверку стоит проводить только в совокупности с другими способами. В качестве отдельного вида поиска по сайтам будет недостаточно. 

Отыщите контрагента на карте. Расположение контрагента можно проверить на панорамных Google-картах или в Яндексе. Также можете посмотреть с воздуха на китайского партнера через локальные китайские карты.

Если сомневаетесь, правильно ли вы истолковали китайские документы, можете обратиться к консультантам. Они проверят, зарегистрирован ли поставщик в Китае, вправе ли вести деятельность, и в целом оценят достоверность документов. 

В работе с китайскими контрагентами лучше использовать надежные формы оплаты. Например, аккредитив. При такой форме вы получите товар или деньги, как только контрагент исполнит свои обязательства. 

Как проверить контрагента из Белоруссии

СИТУАЦИЯ

Как проверить контрагента из Белоруссии

Проверка белорусского партнера не отличается от проверки казахского или европейского партнера. Стоит заручиться официальными документами, проверить сайт, посмотреть панорамные карты. 

Запросите выписку из Единого государственного регистра. Выписка из госрегистра – аналог ЕГРЮЛ. В ней основные данные на компанию: статус, данные об адресе, директоре, представительствах и филиалах, учредителях и участниках. Если будете скачивать бесплатно выписку – в ней может быть неполная информация, поэтому имеет смысл заказать платную выписку или попросить контрагента взять эти расходы на себя.

Изучите судебную историю контрагента. На сайте Верховного суда республики есть данные о судебных тяжбах юрлиц. Кроме этого, можете посмотреть споры белорусского контрагента в российских арбитражах на сайте Картотеки арбитражных дел или в Банке решений арбитражных судов.

Проверьте по реестру банкротов. Минэкономики РБ ведет реестр сведений о банкротстве. Достаточно знать УНП контрагента, чтобы найти по нему информацию. УНП – это учетный номер налогоплательщика в республике. Таким же способом можно убедиться, что белорусский контрагент не ликвидируется. Для этого в Белоруссии есть сайт юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси»

Проверьте долги по налогам. Для этого введите УНП контрагента на сайте Государственного реестра плательщиков. На нем узнаете, если вашего контрагента исключили из белорусского ЕГРЮЛ из-за безнадежного долга. 

Посмотрите реестр особо опасных организаций. Белорусские компании, которые часто совершали экономические нарушения, попадают в список организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Сотрудничество с таким контрагентом может быть рискованным – он может нарушать сделки и налоговое законодательство. Если вашего контрагента в списке нет – посмотрите его дочерние компании, чтобы иметь представление о бизнесе в целом.

Посмотрите сайт госзакупок. Крупные белорусские компании участвуют в местных госзакупках. Чтобы участвовать в тендере, государство проверяет компании и, только если они надежные, допускает к закупкам. Если ваш контрагент числится в реестре – это плюс к его деловой репутации. 

Проверьте реестр недобросовестных поставщиков. Компании, которые часто нарушали госконтракты, попадают в белорусский РНП. Сотрудничество с таким контрагентом может обернуться убытками. Как правило, компании из этого списка числятся в реестре организаций с повышенным риском по экономическим статьям. Поэтому перед сделкой стоит проверить партнера по обоим реестрам. 

Попросите реквизиты банковского счета. Если белорусский партнер имеет счет в госбанке – это также хороший знак. Например, в Беларусбанке или Белагропромбанке. Госбанки имеют высокий уровень безопасности, поэтому однодневки и технические компании редко решают проводить в них операции. Однако наличие счета в стабильном банке не свидетельствует об исполнительности контрагента. Ее нужно подтверждать другими способами. 

Проверьте разрешения. Убедиться, есть ли у контрагента лицензия, можно на сайте единого реестра лицензий. В поисковой строке следует ввести наименование организации, и сервис покажет, есть ли лицензия, на какой вид деятельности, срок.

Посмотрите права на интеллектуальную деятельность. Проверить патент контрагента, знак можно в базе патентов Республики Беларусь. Для товарных знаков, промышленных моделей, образцов и изображений есть свой реестр на сайте Национального центра интеллектуальной собственности. Наличие товарного знака у производителя – один из признаков надежности. Это связано с тем, что регистрация знака или другого объекта прав стоит денег, поэтому не каждая компания захочет тратиться. Однако те, кто нацелен вести деятельность и выходить на внешний рынок, охотнее регистрируют средства индивидуализации.

Запросите данные на недвижимость. Наличие земли или другой недвижимости – признак надежности контрагента. Также это имущество поможет вам взыскать в суде долг, если контрагент окажется неплатежеспособным. Наличие активов у белорусской компании отражается в выписке из Национального кадастрового агентства. Однако запросить такую выписку сторонняя организация не может. Это вправе сделать только собственник или госорган. Поэтому вы можете попросить контрагента представить выписку из реестра. 

Посетите офис. Если планируете крупную или сложную сделку, обязательно посмотрите офис контрагента. Для начала можете попросить прислать фотографии с вывесками и названиями компании. Затем стоит посетить офис и склады, пообщаться с менеджментом, рядовыми сотрудниками. Осмотреть производство, материалы, попросить продемонстрировать готовую продукцию. Это поможет доказать проявление должной осмотрительности.

Как проверить контрагента из Армении

СИТУАЦИЯ

Как проверить контрагента из Армении

Чтобы проверить партнера из Армении, стоит изучить государственные реестры, посмотреть сайт и место расположения по картам, а также запросить официальные документы. Основная проблема в том, что большая часть армянских сайтов дают информацию на национальном языке, особенно это касается реестров, в которых числятся армянские компании. Однако вы можете переводить страницу в браузере на русский язык и тогда сможете разобраться с информацией о контрагенте. 

В Армении есть официальная электронная площадка, где собрана большая часть госреестров для проверки организации. Чтобы понять, что это за источники, страницу придется перевести на русский или английский язык. На площадке вы можете узнать информацию о закупках, в которых мог участвовать контрагент, посмотреть права на результаты интеллектуальной деятельности

Скачайте выписку из реестра. На сайте Минюста Республики Армения есть раздел для поиска информации об организации. Чтобы начать поиск, нужно знать ИНН или или код организации (КО). В выписке на организацию из армянского ЕГРЮЛ будут общедоступные сведения, в частности:

  • наименование и дата регистрации;
  • юридический адрес;
  • регистрационный номер;
  • данные о филиалах и представительствах;
  • основной вид деятельности;
  • сведения о руководителе и учредителе;
  • размер уставного капитала;
  • статус компании на дату выписки. 

Если знаете учредителя, можете поискать информацию и о нем. Для этого нужно ввести Ф. И. О. или номер паспорта. Если контрагент откажется предоставлять паспорт директора, можете запросить его карточку соцобеспечения – по ней также доступен поиск.

Выписку из реестра Армении можете попросить представить контрагента. Чтобы анализировать информацию, попросите ее с нотариальным переводом на русский язык и апостилем. Такая выписка будет равнозначна оригиналу. 

Посмотрите лицензии. Если деятельность контрагента лицензируется, попросите представить лицензию. Подтвердить достоверность лицензии сможете по запросу Минфин Республики Армения.

Изучите суды. Посмотреть, как часто кредиторы подавали к армянскому партнеру иски, можно на сайте Судебной информационной системы. Это официальный сайт, где можно посмотреть историю судебных споров. Для этого следует выбрать сторону спора и ввести название контрагента на армянском языке. Узнать наименование контрагента на его родном языке можно из выписки из ЕГРЮЛ Армении или учредительных документов от контрагента.

Недостаток сайта судебной системы в том, что при каждом шаге нужно переводить страницу в браузере с национального языка на русский. Несмотря на это, когда видите выдачу судебных споров, из нее легко понять, нарушал ли контрагент договоренности с партнерами. 

Попросите реквизиты банковского счета. Если контрагент имеет счет в надежном банке, маловероятно, что он «техническая компания». Дело в том, что госбанки имеют высокий уровень кибербезопасности, потому мошенникам невыгодно переводить через него сомнительные операции. Наличие счета в стабильном банке не свидетельствует об исполнительности контрагента, однако в совокупности с другими факторами может подтверждать, что перед вами реальный контрагент.

Примером надежного банка Армении может быть АмериабанкGlobal Finance в 2021 году признал этот банк самым надежным в мире.

Проверить, в каком банке у контрагента счета, можно одним способом – запросить у него информацию. Чтобы убедиться в достоверности, можете направить запрос в указанный контрагентом банк и попросить подтвердить наличие счета.  

Проверьте обременения имущества. На сайте Комитета кадастра Армении можно заказать выписку об ограничениях на недвижимости и праве собственности. Для этого сначала нужно зарегистрироваться на сайте Комитета и оплатить пошлину. Чтобы сформировать выписку, нужно знать номер сертификата на недвижимость, кадастровой код или адрес.

Посмотрите, как контрагент прошел госпроверки. Госорганы чаще проверяют компании, которые занимаются деятельностью, способной принести вред. Например, производят пищевые добавки, перевозят пассажиров. Каждый вид деятельности закреплен за особым ведомством в Армении. Ведомства публикуют результаты проверок на своих сайтах.

Чтобы убедиться, что ваш контрагент легально работает и не нарушает местное законодательство, посмотрите его по базам госорганов. Например, проверку пищевых продуктов ведет Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения. Результаты проверок есть на его сайте.

Чтобы скачать файл, придется выбрать любой язык, кроме русского, и перевести страницу в браузере. После того как скачаете файл, можете через переводчик перевести на русский язык и по регистрационному номеру найти контрагента. 

Дополнительно проверьте контрагента по реестрам налоговых проверок. Если налоговая служба Армении находила нарушения, сотрудничество может быть для вас опасным. Скачать результаты проверок можете на сайте местной Налоговой службы.

Изучите внутреннее законодательство. Поскольку в Армении не так много источников, где легко найти информацию о контрагенте, перед сделкой можете посмотреть основные положения законодательства, которым должен соответствовать армянский партнер. Например, в Армении решение о заключении крупных сделок принимает Совет. Поэтому при заключении такой сделки стоит попросить контрагента представить одобрение от Совета (ст. 60 Закона об АО). Список нормативных актов со ссылками на источники можете посмотреть на сайте Национального собрания Республики Армения или ТПП Республики Армения.

Посмотрите контактную информацию и расположение на карте. В республике есть электронный справочник – СПЮР. В нем собраны контакты армянских предпринимателей. В нем – номера телефонов, адреса электронной почты, количество сотрудников и виды деятельности конкретной организации. Ссылка на справочник есть на сайте ТПП Армении, однако достоверность информации проверить невозможно.

Как проверить контрагента из Узбекистана

СИТУАЦИЯ

Как проверить контрагента из Узбекистана 

На сайте Минюста Республики Узбекистан есть список госреестров, по которым можете проверить контрагента из Узбекистана. Особенно важный – госреестр объединений юридических лиц. Чтобы искать в нем информацию, нужно знать налоговый номер контрагента. Реестр выдает информацию на узбекском языке, поэтому, чтобы найти контрагента, результаты придется загрузить в переводчик. 

Скачайте выписку. Если контрагента в реестре не оказалось, посмотрите данные о нем в едином госрегистре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО). Выписка из ЕГРПО – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. По ней сможете узнать полное наименование контрагента, статус, адрес, размер уставного капитала, дату регистрации, данные о директоре. 

Если по выписке контрагент действующий, попросите его представить оригинал выписки на русском языке с нотариально заверенным переводом и апостилем. 

Данные о контрагенте можете также скачать на сайте Госуслуг республики. Для этого нужно зарегистрировать на нем и ввести ИНН контрагента и заказать выписку.

Проверьте налоговую историю контрагента. Власти Республики Узбекистан запустили сайт для проверки бизнеса – Должная осмотрительность. По сайту можно проверить, совершал ли контрагент сомнительные операции и имел ли долги по налогам. На странице есть возможность читать информацию на русском языке. Этот сайт заточен на поиск однодневок, которые только формально заключают договоры и намеренно уменьшают налоги. По сайту контрагент попадает в список сомнительных, если у него: 

  • неуплаченные налоги свыше 100 млн сумов;
  • больше трех раз в год менялся адрес;
  • большие объемы производства и мало персонала;
  • есть неоформленные по бухгалтерии товары;
  • идет процесс банкротства из-за присоединения других юрлиц с долгами;
  • указан массовый адрес, по которому зарегистрированы банкроты или компании с высоким риском уклонения от уплаты налогов;
  • есть опыт заключения мнимых сделок для ухода от уплаты налогов. 

Если ваш контрагент попал в список – сотрудничать с ним опасно. Налоговая Узбекистана и России могут посчитать сделку фиктивной и начислить налоги и штрафы. Также есть риск, что контрагент оформит с вами сделку на бумаге, а исполнять откажется. Поэтому проверка по этому реестру – одна из основных. 

Изучите судебную историю контрагента. На сайте Верховного суда республики есть данные о судебных тяжбах юрлиц. Если контрагент много и часто судится – это значит, кредиторы небезосновательно заявляют требования. Чтобы в этом убедиться, нужно смотреть исход споров. Кроме этого, можете посмотреть споры контрагента в российских арбитражах на сайте Картотеки арбитражных дел или в Банке решений арбитражных судов.

Проверьте исполнительные производства. Если контрагент добровольно не исполняет решения судов, велика вероятность, что решение по вашему спору он также не исполнит. Поэтому до сделки рекомендуем посмотреть неисполненные листы у приставов на сайте Госуслуг. Для проверки следует ввести ИНН контрагента и защитный код. 

Посмотрите итоги проверок. На сайте Госуслуг Республики Узбекистан есть возможность посмотреть проведенные у контрагента проверки и их результаты. Проверка поможет убедиться, что в работе контрагент соблюдает местные нормы, ведет законную деятельность и риски работы с ним минимальные. Чтобы получить выписку, нужно зарегистрироваться на сайте и ввести ИНН. 

Проверьте права на интеллектуальную деятельность. Проверить, есть ли у контрагента права на результаты интеллектуальной деятельности, можно по сайту Агентства по интеллектуальным объединениям Минюста республики. Чтобы ориентироваться в реестрах, переведите страницу в браузере на русский язык. Результаты поиска также будут на языке республики, поэтому их придется загружать в переводчик. Также можно сделать письменный запрос в госорган и попросить сведения о контрагенте либо уточнить напрямую у контрагента. 

Откройте сайт госзакупок. Крупные узбекские компании участвуют в госзакупках. Поскольку до допуска к торгам контрагента проверяет госорган, опыт в тендерах – положительный признак контрагента. Убедиться, что контрагент работал для госнужд, можете по местному сайту госзакупок.

Дополнительно имеет смысл «пробить» контрагента по реестру недобросовестных поставщиков. Если он не исполнял контракты или нарушал их – его включили в список. Информация об этом поможет включить в договор защитные оговорки, которые не позволят контрагенту нанести вам большой финансовый ущерб. 

Попросите разрешения. Если контрагент будет оказывать услуги, которые по российскому праву точно лицензируются, проверьте, нужна ли лицензия в Узбекистане. Информацию об этом можно запросить у контрагента или посмотреть местное законодательство. Лицензии выдают профильные госорганы республики. Поэтому, если контрагент убеждает, что у него есть лицензия, проверить ее действительность можно по официальным реестрам госоргана, который ее выдал, или обратиться в этот орган с запросом.  

Посмотрите обременения имущества. Если планируете сделку по недвижимости, убедитесь, что контрагент вправе отчуждать ее, а также проверьте обременения. Сделать это можно в Агентстве по кадастру при Государственном налоговом комитете через сайт Госуслуг. На сайте указано, что выписка предоставляется бесплатно, но лучше удостовериться в этом по телефону.

Как проверить контрагента из Киргизии

СИТУАЦИЯ

Как проверить контрагента из Киргизии

Данные о киргизских контрагентах можно найти на сайтах госорганов. На сайте Минюста Киргизии есть список зарегистрированных в республике компаний на русском языке. Чтобы начать поиск, нужно ввести регистрационный номер или ИНН  контрагента. По сайту можно проследить статус – действующий или нет, узнать наименование и дату регистрации, адрес регистрации и директора. Выписка из реестра без печати, поэтому такая проверка – первый шаг.

Когда соберете досье на контрагента, можете попросить его представить оригинал выписки на русском языке с нотариально заверенным переводом и апостилем. Такой документ будет равен по юрсиле выписке из ЕГРЮЛ с синей печатью налоговой. 

Посмотрите по базе налогоплательщиков.На сайте налоговой Киргизии есть форма для поиска киргизских контрагентов. Для поиска нужен ИНН. Если знаете данные директора или учредителя, информацию о них также можно найти в системе. На сайте вы узнаете, в какой инспекции зарегистрирован контрагент и обязан ли он платить НДС со сделок. Также узнаете, есть ли у партнера задолженность по налогам и сборам перед бюджетом. 

На сайте налоговой можете проверить информацию о выданном контрагенту патенте. Для этого серию и номер патента нужно ввести в специальную форму. Если контрагент представил патент в электронной форме, его также можно проверить через налоговую

Посетите сайт фондовой биржи. В Киргизии работает Фондовая биржа – НКО, которая занимается созданием благоприятной среды для инвестиций в Киргизии. Сайт ведет реестр компаний, зарегистрированных на фондовой бирже. Это компании, которые привлекают в республику инвестиции, а значит, имеют внушительные активы. Если ваш контрагент попал в список – это признак его надежности. На бирже можно найти годовой и ежеквартальный отчет контрагента, а также общую информацию о нем. 

Посмотрите размер уплаченных налогов. Если контрагент ведет крупные проекты, у него будут солидные налоговые отчисления. Посмотреть размер взносов в бюджет можно на бесплатном негосударственном сайте. Для этого придется зарегистрироваться.

Проверьте права на интеллектуальную деятельность. Проверить, есть ли у контрагента права на результаты интеллектуальной деятельности, можно по сайту Кыргызпатента. Сайт доступен на русском. Также можно сделать письменный запрос в госорган и попросить сведения о контрагенте либо уточнить напрямую у контрагента.

Изучите судебную историю контрагента. Разрешает споры в Киргизии Верховный суд республики. Также данные о том, как часто к контрагенту подают иски и на какие суммы, можно посмотреть на сайтах местных окружных судов, или в Картотеке арбитражных дел, или в Банке решений арбитражных судов по России.  

Посетите офис. Если планируете крупную или сложную сделку, обязательно посмотрите офис контрагента. Для начала можете попросить прислать фотографии с вывесками и названиями компании. Затем стоит посетить офис и склады, пообщаться с менеджментом, рядовыми сотрудниками. Осмотреть производство, материалы, попросить продемонстрировать готовую продукцию. Это поможет доказать проявление должной осмотрительности.

Читайте также

Нужна консультация юриста?

Оставьте заявку прямо сейчас и я помогу найти решение Вашей проблемы!

    Нажимая на кнопку "Отправить сообщение" я соглашаюсь с Политикой в отношении обработки персональных данных