Протокол общего собрания акционеров. Решение о внесении изменений в устав акционерного общества в связи со сменой фирменного наименования общества

Непубличное акционерное общество «Альфа»

 

ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания акционеров непубличного АО «Альфа»

 

г. Москва                                                                                                     «27» октября 2014 года

 

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 сентября
2014 года.

 

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 27 октября 2013 года.

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 14:30–15:00.
Время проведения общего собрания:

время открытия общего собрания: 15:00;
время закрытия общего собрания: 17:00.

 

Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций общества: 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.

 

Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Внесение изменений в устав в связи со сменой фирменного наименования общества.

 

По вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением внести в устав непубличного АО «Альфа» изменения в отношении фирменного наименования общества, а именно:

– изменить полное фирменное наименование общества на русском языке с «Непубличное
акционерное общество «Альфа»» на «Непубличное акционерное общество «Восток»»;

– изменить сокращенное фирменное наименование общества на русском языке с «АО «Альфа»»
на «АО «Восток»».

 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу
повестки дня: 100.

Кворум имеется.

 

Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: утвердить устав общества в новой редакции.

 

Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе П.А. Беспалова, Н.И. Коровина,
Ю.И. Колесова.

 

Приложения:

1) протокол об итогах голосования;

2) устав общества в новой редакции.

 

Председатель собрания
 
А.В. Львов
 
 
 
Секретарь собрания
 
Е.В. Иванова
 

 

 

Нужна консультация юриста?

Оставьте заявку прямо сейчас и я помогу найти решение Вашей проблемы!

    Нажимая на кнопку "Отправить сообщение" я соглашаюсь с Политикой в отношении обработки персональных данных