Публичное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания акционеров публичного АО «Альфа»
г. Москва «21» апреля 2016 г.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 марта 2016
года.
Место нахождения ПАО «Альфа» (далее – Общество): г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2016 года.
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14:30–15:00.
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15:00;
время закрытия общего собрания: 17:00.
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение места нахождения Общества.
2. Внесение изменений в устав в связи со сменой места нахождения Общества.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением изменить место нахождения Общества с г. Орел на г. Москва.
Вопрос, поставленный на голосование: изменить место нахождения Общества с г. Орел на г. Москва.
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об
этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: изменить место нахождения Общества с г. Орел на г. Москва.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением внести в устав Общества изменения в связи со сменой места его нахождения.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об
этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав Общества в новой редакции.
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводило АО «Регистратор» в лице П.А. Беспалова.
Приложения:
1) протокол об итогах голосования;
2) устав Общества в новой редакции.
Председатель собрания
А.В. Львов
Секретарь собрания
Е.В. Иванова