Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Альфа»
г. Москва «30» октября 2014 года
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 30 октября 2014 года, 12:00.
Общее количество участников общества: 2.
На собрании присутствуют: 2 участника общества:
– ООО «Торговая фирма «Гермес»» – (доля в уставном капитале – 60%);
– ООО «Производственная фирма «Мастер»» – (доля в уставном капитале – 40%).
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация общества в форме разделения.
2. Утверждение порядка и условий разделения общества.
3. Создание новых юридических лиц в процессе разделения.
4. Утверждение передаточного акта.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме разделения.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме разделения.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить следующий порядок и условия реорганизации:
1. В течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации уведомить налоговый орган и орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов, о начале процедуры реорганизации.
2. Дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации. Первое уведомление поместить в течение пяти дней с момента внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации.
3. Произвести расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями законодательства.
4. В течение трех месяцев со дня принятия решения о реорганизации провести общие собрания участников каждого создаваемого общества.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить следующий порядок и условия реорганизации:
1. В течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации уведомить налоговый орган и орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов, о начале процедуры реорганизации.
2. Дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. Первое уведомление поместить в течение пяти дней с момента внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации.
3. Произвести расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями законодательства.
4. В течение трех месяцев со дня принятия решения о реорганизации провести общие собрания участников каждого создаваемого общества.
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением создать в процессе реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Запад» и общество с ограниченной ответственностью «Восток».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись
об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: создать в процессе реорганизации общество с ограниченной
ответственностью «Запад» и общество с ограниченной ответственностью
«Восток».
По четвертому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить передаточный акт от 12 октября 2014 года.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить передаточный акт от 12 октября 2014 года.
Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.
Приложение:
1) передаточный акт от 12 октября 2014 г. № 13.
Председатель собрания
А.В. Львов
Секретарь собрания
Е.В. Иванова