Протокол общего собрания участников ООО

Протокол общего собрания участников ООО. Решение о реорганизации общества в форме преобразования.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»

 

 

ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Альфа»

 

г. Москва                                                                                               «30» октября 2014 года

 

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).

 
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 30 октября 2014 года, 12:00.
Общее количество участников Общества: 2.
На собрании присутствуют: 2 участника Общества:

– ООО «Торговая фирма «Гермес»» (доля в уставном капитале – 60%);

– ООО «Производственная фирма «Мастер»» (доля в уставном капитале – 40%).

Собрание правомочно.

 

Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация Общества в форме преобразования.

2. Утверждение порядка и условий преобразования Общества.

3. Утверждение порядка обмена долей участников Общества.

4. Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица.

 

По первому вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме преобразования в публичное акционерное общество «Альфа».

 

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме преобразования в публичное акционерное общество «Альфа».

 

По второму вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить следующий порядок и условия реорганизации:

представить необходимые документы для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых при реорганизации, в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия решения о реорганизации.

 

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: утвердить следующий порядок и условия реорганизации:

представить необходимые документы для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых при реорганизации, в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия решения о реорганизации.

 

 

По третьему вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить следующий порядок обмена долей общества с ограниченной ответственностью «Альфа»:

– доля ООО «Торговая фирма «Гермес»» (60% уставного капитала) номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. обменивается на 600 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.;

– доля ООО «Производственная фирма «Мастер»» (40% уставного капитала) номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб. обменивается на 400 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб.

 

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: утвердить следующий порядок обмена долей Общества с ограниченной ответственностью «Альфа»:

– доля ООО «Торговая фирма «Гермес»» (60% уставного капитала) номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. обменивается на 600 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.;

– доля ООО «Производственная фирма «Мастер»» (40% уставного капитала) номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб. обменивается на 400 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб.

 

По четвертому вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа».

 

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа».

 

 

 

Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.

 

Приложение: устав публичного АО «Альфа».

 

Председатель собрания
 
А.В. Львов
 
 
 
Секретарь собрания
 
Е.В. Иванова
 

 

 

 

Нужна консультация юриста?

Оставьте заявку прямо сейчас и я помогу найти решение Вашей проблемы!

    Нажимая на кнопку "Отправить сообщение" я соглашаюсь с Политикой в отношении обработки персональных данных