Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Альфа»
г. Москва «30» октября 2014 года
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 30 октября 2014 года, 12:00.
Общее количество участников Общества: 2.
На собрании присутствуют: 2 участника Общества:
– ООО «Торговая фирма «Гермес»» (доля в уставном капитале – 60%);
– ООО «Производственная фирма «Мастер»» (доля в уставном капитале – 40%).
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация Общества в форме преобразования.
2. Утверждение порядка и условий преобразования Общества.
3. Утверждение порядка обмена долей участников Общества.
4. Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме преобразования в публичное акционерное общество «Альфа».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: реорганизовать общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме преобразования в публичное акционерное общество «Альфа».
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить следующий порядок и условия реорганизации:
представить необходимые документы для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых при реорганизации, в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия решения о реорганизации.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить следующий порядок и условия реорганизации:
представить необходимые документы для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых при реорганизации, в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия решения о реорганизации.
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить следующий порядок обмена долей общества с ограниченной ответственностью «Альфа»:
– доля ООО «Торговая фирма «Гермес»» (60% уставного капитала) номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. обменивается на 600 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.;
– доля ООО «Производственная фирма «Мастер»» (40% уставного капитала) номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб. обменивается на 400 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить следующий порядок обмена долей Общества с ограниченной ответственностью «Альфа»:
– доля ООО «Торговая фирма «Гермес»» (60% уставного капитала) номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. обменивается на 600 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.;
– доля ООО «Производственная фирма «Мастер»» (40% уставного капитала) номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб. обменивается на 400 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Альфа» номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая и общей номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб.
По четвертому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа».
Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.
Приложение: устав публичного АО «Альфа».
Председатель собрания
А.В. Львов
Секретарь собрания
Е.В. Иванова