Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Альфа»
г. Москва «26» октября 2014 года
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 26 октября 2014 года, 12:00.
Общее количество участников Общества: 2.
На собрании присутствуют: 2 участника Общества:
– ООО «Торговая фирма «Гермес»» (доля в уставном капитале – 60%);
– ООО «Производственная фирма «Мастер»» (доля в уставном капитале – 40%).
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация Общества в форме слияния.
2. Утверждение договора о слиянии.
3. Утверждение устава создаваемого юридического лица.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме слияния с Обществом с ограниченной ответственностью «Восток».
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» в форме слияния с Обществом с ограниченной ответственностью «Восток».
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить договор о слиянии от 12 октября 2014 г. № 13.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить договор о слиянии от 12 октября 2014 г. № 13.
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Запад», создаваемого в процессе реорганизации.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Запад».
Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.
Приложения:
1) договор о слиянии от 12 октября 2014 г. № 13;
2) устав ООО «Запад».
Председатель собрания
А.В. Львов
Секретарь собрания
Е.В. Иванова