Публичное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета директоров публичного акционерного общества «Альфа»
г. Москва «29» февраля 2016 г.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения заседания: 29 февраля 2016 года, 12:00.
Из 5 членов совета директоров ПАО «Альфа» (далее – Общество) присутствуют 5: А.В. Львов, А.С. Глебова, В.К. Волков, А.И. Иванов, П.А. Беспалов.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания: А.В. Львов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание генерального директора Общества на новый срок.
По вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением переизбрать действующего генерального директора Общества на новый срок.
Вопрос, поставленный на голосование: избрать Аллу Степановну Глебову (паспорт серии 17 01 № 123456 выдан 15 января 2006 г. РОВД «Северное Тушино» г. Москвы, код подразделения 772-023) генеральным директором Общества на новый пятилетний срок с 1 марта 2016 года.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение: избрать Аллу Степановну Глебову (паспорт серии 17 01 № 123456 выдан 15 января 2006 г. РОВД «Северное Тушино» г. Москвы, код подразделения 772-023) генеральным директором Общества на новый пятилетний срок с 1 марта 2016 года.
Председатель заседания
А.В. Львов