Протокол заседания наблюдательного совета

Протокол заседания наблюдательного совета. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем дополнительного размещения акций

Непубличное акционерное общество «Альфа»

 

 

ПРОТОКОЛ № 9
заседания наблюдательного совета Непубличного акционерного общества «Альфа»

 

 

г. Москва                                                                                                           «30» сентября 2014 г.

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения заседания: 3 сентября 2014 г.
Время проведения заседания:

время открытия заседания: 15.00
время закрытия заседания: 17.00
Лица, присутствующие на заседании: А.В. Львов, А.С. Кондратьев, Е.В. Иванова,
Е.Э. Громова, В.Н. Зайцева
Общее количество членов наблюдательного совета Общества: 5
Количество членов наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании: 5
Кворум имеется
Председательствующий: А.В. Львов
Ответственный за ведение протокола: Е.В. Иванова

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций

2. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций

 

По первому вопросу повестки дня:

Выступал А.В. Львов, который:

– проинформировал собравшихся о размере уставного капитала Общества – 300 000
(Триста тысяч) руб.;

– внес предложение увеличить размер уставного капитала Общества на 200 000 (Двести
тысяч) руб. путем дополнительного размещения акций;

– сообщил условия размещения акций дополнительного выпуска:
            – категория, тип, форма акций: обыкновенные именные акции в
бездокументарной форме;
            – количество акций: 1000;

           – источник увеличения уставного капитала (оплаты акций дополнительного
выпуска): средства акционера;
            – форма оплаты: оплата денежными средствами, путем перечисления их на
банковский счет общества;
           – номинальная стоимость одной акции: 200 руб.;
            – цена размещения: 500 руб. за одну акцию;
           – способ размещения: закрытая подписка только среди акционеров.

 

Вопрос, поставленный на голосование: увеличить размер уставного капитала
Общества на 200 000 (Двести тысяч) руб. путем дополнительного размещения акций.

 

Голосовали:
«ЗА» – 5;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

 

Принятое решение: увеличить уставный капитал Общества на 200 000 (Двести тысяч)
руб. путем дополнительного размещения акций. Условия размещения акций
дополнительного выпуска:

– категория, тип, форма акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной
форме;

– количество акций: 1000;

– источник увеличения уставного капитала (оплаты акций дополнительного выпуска):
средства акционера;

– форма оплаты: оплата денежными средствами, путем перечисления их на банковский
счет общества;

– номинальная стоимость одной акции: 200 руб.;

– цена размещения: 500 руб. за одну акцию;

– способ размещения: закрытая подписка только среди акционеров.

 

По второму вопросу повестки дня:

Выступал А.В. Львов, который предложил утвердить Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг Непубличного акционерного общества «Альфа», акций
обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 200 руб., в
количестве 1000 штук, размещаемых путем закрытой подписки только среди
акционеров.

 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг Непубличного акционерного общества «Альфа», акций обыкновенных
именных бездокументарных, номинальной стоимостью 200 руб., в количестве 1000
штук, размещаемых путем закрытой подписки только среди акционеров.

 

Голосовали:
«ЗА» – 5;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

 

Принятое решение:  утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
Непубличного акционерного общества «Альфа», акций обыкновенных именных
бездокументарных, номинальной стоимостью 200 руб., в количестве 1000 штук,
размещаемых путем закрытой подписки только среди акционеров.

 

Председательствующий                             ______________                                         А.В. Львов

 

 

 

Нужна консультация юриста?

Оставьте заявку прямо сейчас и я помогу найти решение Вашей проблемы!

    Нажимая на кнопку "Отправить сообщение" я соглашаюсь с Политикой в отношении обработки персональных данных