Протокол заседания наблюдательного совета акционерного общества

Протокол заседания наблюдательного совета акционерного общества. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг

Непубличное акционерное общество «Альфа»

 

ПРОТОКОЛ № 11
заседания наблюдательного совета Непубличного акционерного общества «Альфа»

 

 

г. Москва                                                                                                           «30» сентября 2014 г.

 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Дата проведения заседания: 30 сентября 2014 г.

Время открытия заседания: 15:00

Время закрытия заседания: 17:00

Лица, присутствующие на заседании: А.В. Львов (председатель наблюдательного
совета), А.С. Кондратьев, Е.В. Иванова, Е.Э. Громова, В.Н. Зайцева

Общее количество членов наблюдательного совета Общества: 5

Количество членов наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании:
5

Кворум имеется

Председательствующий: А.В. Львов

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг

 

По вопросу повестки дня

 

Выступил А.В. Львов, который внес предложение утвердить решение о выпуске
ценных бумаг (проект решения о выпуске ценных бумаг в Приложении № 1) от 29 сентября 2014 года в связи с увеличением размера уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала.

 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить решение о выпуске ценных бумаг.

 

Итоги голосования:
«ЗА» – 5;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

 

Принятое решение: утвердить решение о выпуске ценных бумаг.

 

Приложение:

1. Проект решения о выпуске ценных бумаг.

 

Председательствующий                                    ______________                                      А.В. Львов 

 

 

 

Нужна консультация юриста?

Оставьте заявку прямо сейчас и я помогу найти решение Вашей проблемы!

    Нажимая на кнопку "Отправить сообщение" я соглашаюсь с Политикой в отношении обработки персональных данных