Непубличное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 11
заседания наблюдательного совета Непубличного акционерного общества «Альфа»
г. Москва «30» сентября 2014 г.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения заседания: 30 сентября 2014 г.
Время открытия заседания: 15:00
Время закрытия заседания: 17:00
Лица, присутствующие на заседании: А.В. Львов (председатель наблюдательного
совета), А.С. Кондратьев, Е.В. Иванова, Е.Э. Громова, В.Н. Зайцева
Общее количество членов наблюдательного совета Общества: 5
Количество членов наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании:
5
Кворум имеется
Председательствующий: А.В. Львов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг
По вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который внес предложение утвердить решение о выпуске
ценных бумаг (проект решения о выпуске ценных бумаг в Приложении № 1) от 29 сентября 2014 года в связи с увеличением размера уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить решение о выпуске ценных бумаг.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Принятое решение: утвердить решение о выпуске ценных бумаг.
Приложение:
1. Проект решения о выпуске ценных бумаг.
Председательствующий ______________ А.В. Львов