Непубличное акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 10
заседания наблюдательного совета Непубличного акционерного общества «Альфа»
г. Москва «30» сентября 2014 г.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения заседания: 30 сентября 2014 г.
Время открытия заседания: 15.00
Время закрытия заседания: 17.00
Лица, присутствующие на заседании: А.В. Львов (председатель наблюдательного совета), А.С. Кондратьев, Е.В. Иванова, Е.Э. Громова, В.Н. Зайцева
Общее количество членов наблюдательного совета Общества: 5
Количество членов наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании: 5
Кворум имеется.
Председательствующий: А.В. Львов
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала.
По вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов, который информировал членов наблюдательного совета о
необходимости внести изменения в устав Общества, а именно в пункт 2.4 устава, в связи с
увеличением размера уставного капитала. Изменения в устав вносятся путем оформления
устава в новой редакции, где пункт 2.4 изложен следующим образом: «2.4. Размер
уставного капитала Общества составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб.».
Другие пункты устава остаются без изменений. Предложено утвердить устав Общества в
новой редакции (проект устава Общества в новой редакции в Приложении № 1).
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5;«ПРОТИВ» – 0;«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Принятое решение: утвердить устав Общества в новой редакции.
Приложение:
1. Проект устава Общества в новой редакции.
Председательствующий А.В. Львов