Протокол общего собрания участников ООО. Решение об уменьшении уставного капитала

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма «Гермес»»

ПРОТОКОЛ № 9
общего собрания участников ООО «Торговая фирма «Гермес»»
об уменьшении уставного капитала
путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества

г. Москва                                                                                                         11.02.2014

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: очное присутствие (собрание) 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д. 26
Время проведения общего собрания: 11.02.2014, 12.00
Общее количество участников Общества: 2
На собрании присутствуют: 2 участника Общества:

– ЗАО «Альфа» – (доля в уставном капитале – 60%);

– ОАО «Производственная фирма «Мастер»» – (доля в уставном капитале – 40%).

Собрание правомочно

Председатель собрания: А.В. Львов
Секретарь собрания: Е.В. Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об уменьшении уставного капитала Общества.
   2. Об уменьшении номинальной стоимости долей участников Общества.
   3. Об опубликовании в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления об
   уменьшении уставного капитала.
   4. О сообщении в ИФНС России № 8 по г. Москве об уменьшении уставного капитала.
   5. О внесении изменений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного
   капитала.

По первому вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением уменьшить уставный капитал Общества путем
уменьшения номинальной стоимости долей участников.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: уменьшить уставный капитал Общества с 800 000 (Восемьсот
тысяч) руб. до 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. путем уменьшения номинальной
стоимости долей участников в срок до 31 марта 2014 года.

По второму вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением уменьшить номинальную стоимость долей участников
после уменьшения уставного капитала с сохранением размера долей.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: после уменьшения уставного капитала Общества уменьшить
номинальную стоимость долей участников следующим образом:

– ЗАО «Альфа» – 60 процентов номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) руб.;
– ОАО «Производственная фирма «Мастер»» – 40 процентов номинальной стоимостью
200 000 (Двести тысяч) руб.

По третьему вопросу повестки дня
          

Выступил: А.В. Львов с предложением опубликовать в журнале «Вестник
государственной регистрации» уведомление об уменьшении уставного капитала
Общества.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» в
срок до 15 февраля 2014 года уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

По четвертому вопросу повестки дня
          

Выступил: А.В. Львов с предложением сообщить в ИФНС России № 8 по г. Москве об
уменьшении уставного капитала.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: сообщить в ИФНС России № 8 по г. Москве в срок до 15 февраля
2014 года об уменьшении уставного капитала.

По пятому вопросу повестки дня
          

Выступил: А.В. Львов с предложением внести в Устав Общества изменения, связанные с
уменьшением уставного капитала.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: внести в Устав Общества следующие изменения, связанные с
уменьшением уставного капитала:
1. «… Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его
участников.

Размер уставного капитала Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.»

2. «… Размер долей участников Общества в уставном капитале Общества составляет:

– ЗАО «Альфа» – 60 процентов номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) руб.;

– ОАО «Производственная фирма «Мастер»» – 40 процентов номинальной стоимостью
200 000 (Двести тысяч) руб.».