Протокол № 1
общего собрания участников ООО «Альфа»
Место нахождения ООО «Альфа»: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Вид проведения общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование (опросным путем).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.11.2019.
Дата составления протокола: 18.11.2019.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 115487, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Лицом, ответственным за составление протокола общего собрания общества и подсчет голосов, является генеральный директор ООО «Торговая фирма «Гермес»».
Протокол составлен на основании подписанных и заполненных бюллетеней для голосования от всех участников общества.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования получены бюллетени 2 (двух) участников:
– ООО «Торговая фирма «Гермес»» – доля в уставном капитале – 60 процентов;
– ООО «Производственная фирма «Мастер»» – доля в уставном капитале – 40 процентов.
В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для заочного голосования участников, владеющих 100 процентами голосов, поступившие в общество до момента окончания процедуры голосования, что было достаточно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня: внесение изменений в устав в связи с изменением срока, в который общество по требованию участника обязано выплатить действительную стоимость доли, от приобретения которой отказались другие участники.
По первому вопросу повестки дня поставлен на голосование следующий вопрос.
В соответствии с абзацем 3 пункта 2, пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пунктом 5.10 устава общества установить, что срок, в который общество по требованию участника обязано выплатить действительную стоимость доли, от приобретения которой отказались другие участники, равен двум месяцам.
Пункт 5.10 устава ООО «Альфа» изложить в следующей редакции:
«5.10. Устав общества запрещает отчуждение третьим лицам доли (части доли), принадлежащей участнику общества. Участник, намеренный продать долю (часть доли), предлагает ее другим участникам общества. Если они отказываются от приобретения, он вправе потребовать общество выкупить такую долю (часть доли). Общество в течение двух месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплачивает участнику действительную стоимость его доли (части доли) в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдает ему в натуре имущество такой же стоимости.»
Голосовали:
– от ООО «Торговая фирма «Гермес»» – получен бюллетень № 1 для заочного голосования – «ЗА»;
– от ООО «Производственная фирма «Мастер»» – получен бюллетень № 2 для заочного голосования – «ЗА».
Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение
Изменить срок исполнения обязанности общества по выплате действительной стоимости доли участника общества в случаях перехода доли или части доли к обществу – 2 (два) месяца и утвердить устав общества в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня, поставлен на голосование следующий вопрос.
Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в устав общества. Ответственным за проведение государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества, назначить генерального директора ООО «Альфа».
Голосовали:
– от ООО «Торговая фирма «Гермес»» – получен бюллетень № 1 для заочного голосования – «ЗА»;
– от ООО «Производственная фирма «Мастер»» – получен бюллетень № 2 для заочного голосования – «ЗА».
Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение
Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы общества. Ответственным за проведение государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества, назначить генерального директора Львова Александра Владимировича.
Приложение: устав общества в новой редакции.
Генеральный директор
ООО «Торговая фирма «Гермес»» _________________________________________ /С.Ф. Мягков/