Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников ООО «Альфа»
|
г. Москва |
«27» апреля 2018 г. |
|
|
|
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 27 апреля.
Общее количество участников общества: 3.
На собрании присутствуют: 3 участника общества:
– Львов Алексей Владимирович, паспорт серии 12 34 номер 567 890, выдан 12 марта
2009 г. паспортно-визовым отделением № 12 СВАО г. Москвы, код подразделения
113-275 – доля в уставном капитале 40 процентов;
– Иванова Елена Викторовна, паспорт серии 21 43 номер 893 675, выдан 1 сентября
2010 г. паспортно-визовым отделением № 1 ЮЗАО г. Москвы, код подразделения
213-173 – доля в уставном капитале 30 процентов;
– Петрова Валентина Семеновна, паспорт серии 11 13 номер 193 175, выдан 12
сентября 2011 г. паспортно-визовым отделением № 2 ЮЗАО г. Москвы, код
подразделения 223-273 – доля в уставном капитале 30 процентов.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Внесение изменений в устав в связи с изменением порядка подтверждения принятия
общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества,
присутствовавших при их принятии. - Подтверждение принятия решения по первому вопросу повестки дня и состава
присутствующих участников.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением внести в устав ООО «Альфа» изменения в связи с
установлением особого порядка подтверждения принятия общим собранием участников
решений и состава участников, присутствующих при этом, а именно:
– все участники Общества, присутствующие на собрании, подписывают протокол собрания в
подтверждение принятия решения и состава присутствовавших участников;
– дополнить устав следующим пунктом:
«4.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК принятие общим собранием участников
Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии,
подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, которые
присутствовали на собрании».
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав общества в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об
этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав общества в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением подтвердить принятие решения по первому вопросу
повестки дня и состав присутствовавших участников подписями всех участников Общества на
протоколе общего собрания. Вопрос, поставленный на голосование: подтвердить принятие
решения по первому вопросу повестки дня (внесение изменений в устав) и состав
присутствовавших участников подписями всех участников Общества на протоколе общего
собрания.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об
этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: подтвердить принятие решения по первому вопросу повестки
дня и состав присутствовавших участников подписями всех участников Общества
на протоколе.
Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.
Приложение: устав общества в новой редакции.
|
Председатель собрания |
|
А.В. Львов |
|
|
|
|
|
Секретарь собрания |
|
Е.В. Иванова |
|
|
|
|
Подтверждение принятия общим собранием участников решения и состав участников,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписями всех участников Общества:
Львов Алексей Владимирович
Иванова Елена Викторовна
Петрова Валентина Семеновна