Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Альфа»
г. Москва «20» октября 2015 г.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 20 октября 2015 года, 12:00.
Общее количество участников Общества: 2.
На собрании присутствуют: 2 участника Общества:
– ООО «Торговая фирма «Гермес»» – (доля в уставном капитале – 60%);
– ООО «Производственная фирма «Мастер»» – (доля в уставном капитале – 40%).
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие представительства общества.
2. Утверждение положения о представительстве.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением открыть представительство общества с ограниченной ответственностью «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: открыть представительство Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.
По второму вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в городе Орле.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в городе Орле.
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.
Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.
Приложения:
1) положение о представительстве ООО «Альфа» в городе Орле;
2) проект устава ООО «Альфа» в новой редакции.
Председатель собрания
А.В. Львов
Секретарь собрания
Е.В. Иванова