Протокол общего собрания участников ООО

Протокол общего собрания участников ООО

Протокол общего собрания участников ООО. Решение об открытии представительства

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»

 

 

ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Альфа»

 

г. Москва                                                                                             «20» октября 2015 г.

 

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).

 
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 20 октября 2015 года, 12:00.
Общее количество участников Общества: 2.
На собрании присутствуют: 2 участника Общества:

– ООО «Торговая фирма «Гермес»» – (доля в уставном капитале – 60%);

– ООО «Производственная фирма «Мастер»» – (доля в уставном капитале – 40%).

Собрание правомочно.

 

Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие представительства общества.

2. Утверждение положения о представительстве.

3. Утверждение устава общества в новой редакции.

 

По первому вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением открыть представительство общества с ограниченной ответственностью «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.

 

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: открыть представительство Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.

 

По второму вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в городе Орле.

 

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в городе Орле.

 

По третьему вопросу повестки дня

 

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.

 

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

 

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

 

Принятое решение: утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.

 

 

Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.

 

Приложения:

1) положение о представительстве ООО «Альфа» в городе Орле;

2) проект устава ООО «Альфа» в новой редакции.

 

Председатель собрания
 
А.В. Львов
 
 
 
Секретарь собрания
 
Е.В. Иванова