УТВЕРЖДЕНО
решением общего
собрания
участников общества с
ограниченной ответственностью
«Альфа»
(Протокол № 1 от «17» апреля 2012 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества,
образуемым в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества и
исполнения решений общих собраний участников Общества и совета директоров.
1.2. Правление подотчетно общему собранию участников Общества и совету директоров
Общества.
Правление отчитывается перед общим собранием участников Общества не реже одного раза в
год, а перед советом директоров – ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
1.3. Деятельность правления осуществляется на основе норм Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью», устава Общества и настоящего положения.
1.4. Срок полномочий правления составляет три года.
1.5. Количество членов правления составляет пять человек.
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
2.1. Члены правления Общества избираются советом директоров из числа участников
Общества и (или) других лиц на срок, установленный в п. 1.4 настоящего положения.
2.2. Членом правления Общества может стать трудоспособное физическое лицо, не ограниченное
в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и
опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.
Решения об избрании членов правления Общества принимаются отдельно по каждой
кандидатуре путем тайного голосования. Решение считается принятым, если за него подано
простое большинство голосов от общего числа членов совета директоров.
2.3. Деятельность членов правления Общества осуществляется на платной основе. Трудовые
договоры с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор
Общества.
Основаниями прекращения полномочий членов правления являются:
– истечение срока, на который они избраны или назначены;
– добровольное сложение полномочий;
– прекращение полномочий на основании решения совета директоров.
Досрочное расторжение трудовых договоров с членами правления Общества осуществляется по
решению совета директоров. Система и размеры оплаты труда членов правления Общества
определяются решением совета директоров при формировании состава правления.
2.4. Все члены правления Общества принимаются на работу с предварительным испытательным
сроком.
2.5. На всех штатных членов правления Общества распространяется действие трудового
законодательства Российской Федерации.
2.6. Функции председателя правления осуществляет генеральный директор Общества, который:
– организует работу правления;
– созывает заседания правления;
– осуществляет функции председательствующего на заседаниях правления;
– организует ведение протоколов заседаний правления;
– осуществляет иные функции, предусмотренные законом, уставом и настоящим положением.
2.7. Для решения вопросов, требующих специальных знаний, правление Общества вправе
привлекать к своей работе на договорной основе ученых и других специалистов по
соответствующей сфере деятельности. Трудовые договоры с указанными лицами от имени
Общества заключает генеральный директор.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
3.1. К компетенции правления Общества относятся:
– организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью Общества;
– обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений общего
собрания участников и совета директоров Общества;
– разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях
повышения прибыльности его деятельности;
– определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей
общества;
– разработка правил работы с персоналом, в том числе Правил трудового распорядка;
– определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;
– рассмотрение вопросов, предложенных генеральным директором, советом директоров или
общим собранием участников Общества, относящихся к компетенции исполнительных органов
Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества и его внутренними
документами, а также принятие обязательных для персонала Общества решений по указанным
вопросам;
– осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению решениями общего собрания
участников Общества.
3.2. Правление не вправе принимать решения, обязательные для участников Общества и членов
совета директоров либо ущемляющие их интересы.
3.3. Распределение обязанностей между членами правления Общества производится в
соответствии с положением о распределении обязанностей членов правления, утверждаемым
правлением.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ
И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
4.1. Правление Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума
на заседании определяется присутствием на нем не менее двух третей членов правления и
генерального директора Общества.
4.2. Заседания правления проводятся еженедельно, каждый понедельник в 10.00 часов по
местонахождению Общества по адресу: г. Москва, ул. Семеновская, д. 1, к. 6.
При возникновении чрезвычайных обстоятельств генеральный директор Общества или любые
два члена правления вправе созвать заседание данного органа в любое время.
4.3. На заседаниях правления рассматриваются вопросы, предложенные генеральным директором
Общества или любым членом правления.
С согласия всех присутствующих на заседании правления соответствующее заседание может
быть отложено, но не более чем на один день.
4.4. Подготовку и организацию заседания правления обеспечивает генеральный директор
Общества, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания – генеральный директор или
инициаторы его созыва.
4.5. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании правления,
определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от
количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Передача права голоса членом правления Общества иным лицам запрещается.
4.6. Единогласно всеми членами правления принимаются решения по следующим вопросам:
– определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей
общества;
– утверждение конкретных направлений экономической политики Общества в целях
повышения прибыльности его деятельности.
4.7. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа всех
членов правления принимаются решения по следующим вопросам:
– утверждение правил работы с персоналом, в том числе Правил трудового распорядка.
4.8. Простым большинством голосов от общего числа всех членов правления принимаются
решения по вопросам, не указанным в пунктах 4.6 и 4.7 настоящего положения.
4.9. Решения правления Общества принимаются путем открытого голосования.
4.10. На каждом заседании правления ведется протокол заседания.
Обязанность организовать ведение протокола заседания правления возлагается на генерального
директора Общества.
Протокол заседания правления в обязательном порядке содержит сведения:
– о месте и времени проведения заседания;
– об общем количестве членов правления и количестве его членов, присутствующих на
заседании;
– о секретаре заседания, если он избирался;
– о вопросах, рассматриваемых на заседании;
– о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
– о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
– о решениях, принятых правлением;
– другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании,
подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
Протокол заседания правления Общества должен быть надлежащим образом оформлен не
позднее чем через два часа после закрытия заседания в двух экземплярах.
Все экземпляры протокола подписываются генеральным директором Общества и секретарем
заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества.
4.11. Протоколы заседаний правления подшиваются в книгу протоколов заседаний данного
органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для
ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении генерального директора по адресу: г.
Москва, ул. Семеновская, д. 1, к. 6.
По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные подписью генерального директора и круглой печатью Общества.
4.12. В случае возникновения разногласий между генеральным директором и членами правления
спорный вопрос выносится на рассмотрение совета директоров Общества. Решение по этому
вопросу принимается простым большинством голосов членов совета директоров.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
5.1. Гражданско-правовая ответственность членов правления Общества определяется по
правилам Гражданского кодекса РФ и ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
5.2. Ответственность членов правления Общества, заключивших трудовые договоры, за
дисциплинарные правонарушения определяется в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.