Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
(ИНН 7711256932 ОГРН 1115289639125
г. Москва, ул. Радужная, д. 36, оф. 708)
Утверждено общим собранием
участников
общества с ограниченной ответственностью
«Альфа»
Протокол от «19» апреля 2022 г. № 3
Положение
о проведении общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Альфа» заочным способом
- Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.
- Настоящее Положение определяет особенности проведения Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Альфа» заочным способом (далее — Общество).
- Подготовка к проведению общего собрания участников Общества заочным способом, в том числе внеочередного Общего собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, Положением о проведении общих собраний Общества, а также настоящим Положением.
- Общее собрание участников Общества заочным способом созывается генеральным директором или иным уполномоченным лицом.
- Генеральный директор или иное уполномоченное лицо направляет участникам уведомления о проведении собрания не менее чем за 30 дней до даты начала заочного голосования.
- Уведомление направляется письмами с объявленной ценностью, описью и уведомлениями и размещается на официальном сайте Общества.
- Уведомление должно содержать:
- наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания участников (заочное голосование);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания участников;
- порядок ознакомления участников с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке к проведению общего собрания участников Общества;
- ссылку на бюллетень в электронном виде на сайте Общества или бюллетень в бумажном виде.
Место проведения собрания указывать не нужно.
- По требованию участника генеральный директор или иное уполномоченное лицо обязан представить следующие документы и материалы:
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- -сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иные материалы и документы, предназначенные для рассмотрения на общем собрании (в соответствии с Уставом).
- Материалы, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, подлежат размещению в специальном разделе официального сайта Общества одновременно с сообщением о предстоящем Общем собрании.
- Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества либо по иному доступному для участников адресу или электронному адресу, который должен быть указан в уведомлении о проведении Общего собрания участников.
- Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов могут быть внесены участниками не менее чем за 15 дней до даты начала голосования.
- В случае внесения в первоначальную повестку дня изменений, измененная повестка дня сообщается всем участникам Общества до начала голосования путем направления уведомлений письмами с объявленной ценностью, описью и уведомлениями не менее чем за 5 дней да даты начала голосования.
- Решение общего собрания участников Общества заочным способом принимается без проведения собрания.
- Генеральный директор или иное уполномоченное лицо подсчитывает голоса по бюллетеням, которые получены Обществом до окончания голосования.
- Бюллетени, которые будут получены Обществом позже даты окончания голосования, при подсчете голосов не участвуют.
- Участники вправе прислать сканированную копию заполненного бюллетеня с последующим обязательным направлением оригинала бюллетеня в адрес общества.
- Бюллетень, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество участника и/или подписи участника Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует.
- После подсчета голосов генеральный директор или иное уполномоченное лицо составляет протокол общего собрания участников Общества.
- Протокол общего собрания участников Общества должен содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания участников (заочное голосование);
- дата и время, до которого участники должны прислать заполненные бюллетени;
- дата проведения Общего собрания участников;
- адрес общества, куда участники должны прислать заполненные бюллетени;
- повестка дня Общего собрания участников;
- время начала и окончания подсчета голосов;
- сведения о лице, которое подсчитывало голоса участников;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- дата составления протокола;
- сведения о лицах, которые подписали протокол.
- Протокол подписывает генеральный директор или иное уполномоченное лицо, которое подсчитывало голоса участников.
- К протоколу приобщаются бюллетени участников.
- Генеральный директор или иное уполномоченное лицо направляет участникам копию протокола в течение 3 дней с даты составления.
- Заочно не могут приниматься решения по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Исключение: прямое разрешение закона.
- При принятии решения общим собранием участников Общества в заочной форме не применяются пп. 2–5 и 7 ст. 37, а также положения пп. 1–3 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.