Протокол заседания наблюдательного совета ООО. Решение о согласовании крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»

 

ПРОТОКОЛ № 9
заседания наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Альфа»

 

г. Москва

«26» июня 2017 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения заседания: 25 июня 2017 года
Время проведения заседания:

время открытия заседания: 12.00
время закрытия заседания: 13.00
Лица, присутствующие на заседании: члены наблюдательного совета А.В. Львов, А.С.
Кондратьев, Е.В. Иванова, Е.Э. Громова, В.Н. Зайцева
Общее количество членов наблюдательного совета Общества: 5
Количество членов наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании: 5
Кворум имеется
Председательствующий: А.В. Львов
Ответственный за ведение протокола: Е.В. Иванова

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 – Дать согласие на совершение крупной сделки.

 

По вопросу повестки дня выступал А.В. Львов, который проинформировал собравшихся о необходимости для
Общества приобрести туристический автобус Mercedes-Benz Travio 2013 года выпуска.
Сообщил, что стоимость приобретаемого имущества составляет 5 000 000 руб.
А.В. Львов проинформировал собравшихся о том, что балансовая
стоимость активов общества составляет 12 000 000 руб.

В связи с этим стоимость приобретаемого имущества превышает 25 процентов
балансовой стоимости активов и не превышает 50 процентов.

А.В. Львов довел до сведения собравшихся условия договора, на основании которого
приобретается имущество.

Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Покупатель – ООО «Альфа» (ОГРН
1556405414399, место нахождения: г. Москва, ул. Савеловская, д. 1). Продавец – ООО
«Меркурий» (ОГРН 1026405414330, место нахождения: г. Москва, ул. Школьная, д. 4).

Цена сделки: 5 000 000 (Пять миллионов) руб.

Предмет сделки: ООО «Меркурий» продает, а ООО «Альфа» приобретает
туристический автобус Mercedes-Benz Travio 2013 года выпуска (далее – товар). ООО
«Меркурий» передает товар в течение пяти дней с даты зачисления оплаты на
банковский счет.

Генеральный директор ООО «Альфа» Андрей Владимирович Еремин является директором в ООО «Меркурий» и, следовательно, относится к лицам, заинтересованным в сделке.

Поскольку размер сделки превышает 10 процентов от стоимости активов, наблюдательный совет
дает согласие на совершение сделки только в связи с ее крупностью. Согласие на эту же сделку
как на сделку с заинтересованностью вправе дать только общее собрание акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: дать согласие на совершение крупной сделки.

 

Голосовали:
«ЗА» – 5;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

 

Принятое решение: дать согласие на совершение крупной сделки – договора купли-продажи
между ООО «Альфа» (покупатель) и ООО «Меркурий» (продавец), по
которому покупатель обязуется произвести оплату в размере 5 000 000 (Пять
миллионов) руб., а продавец в течение пяти дней с даты ее зачисления на свой счет
обязуется передать покупателю туристический автобус Mercedes-Benz Travio 2013 года
выпуска.

Подсчет голосов проводил член наблюдательного совета Е.В. Иванова.

Лица, голосовавшие против принятия решений и потребовавшие внести запись об этом в
протокол: отсутствуют.

 

Председательствующий                    ______________                              А.В. Львов

Нужна консультация юриста?

Оставьте заявку прямо сейчас и я помогу найти решение Вашей проблемы!

    Нажимая на кнопку "Отправить сообщение" я соглашаюсь с Политикой в отношении обработки персональных данных