Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Альфа»
г. Москва «20» октября 2015 года
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Время проведения общего собрания: 20 октября 2015 года, 12:00.
Общее количество участников общества: 2.
На собрании присутствуют 2 участника общества:
– ООО «Торговая фирма «Гермес»» (доля в уставном капитале – 60%);
– ООО «Производственная фирма «Мастер»» (доля в уставном капитале – 40%).
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение устава общества в новой редакции в связи созданием филиала.
По вопросу повестки дня
Выступил А.В. Львов с предложением утвердить устав общества в новой редакции в связи с тем, что 28 сентября 2015 года совет директоров принял решение создать Орловский филиал общества.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав ООО «Альфа» в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.
Принятое решение: утвердить устав ООО «Альфа» в новой редакции.
Подсчет голосов проводил: А.В. Львов.
Приложение: проект устава ООО «Альфа» в новой редакции.
Председатель собрания
А.В. Львов
Секретарь собрания
Е.В. Иванова